Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben Greatwin Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Curaçao eGaming-Behörde (Antillephone N.V.) und setzen die vorgeschriebenen Massnahmen gegen Geldwäscherei konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, welche Dokumente wir benötigen, wann wir sie verlangen und was passiert, wenn eine Verifizierung scheitert.

Unser Bekenntnis zur AML-Richtlinie

Geldwäscherei und die Finanzierung krimineller Aktivitäten bekämpfen wir mit einem risikobasierten System, das den Vorgaben unserer Lizenzbehörde Curaçao eGaming entspricht. Seit unserer Gründung 2022 führen wir interne Kontrollen, Mitarbeiterschulungen und Meldewege, die verdächtige Transaktionen erkennen und an die zuständige Stelle weiterleiten. Rabidi N.V. als Betreiberin trägt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung.

Unsere Richtlinie gilt für alle Konten, Währungen (CHF, EUR) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC, USDT, DOGE). Für uns ist die Prävention kein Formular, sondern ein laufender Prozess, den wir bei jeder Einzahlung und Auszahlung anwenden.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt in drei Stufen: bei der Registrierung (Angaben zur Person und Bestätigung der E-Mail), vor der ersten Auszahlung (vollständige Identitätsprüfung) und zusätzlich bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Diese drei Dokumente verlangen wir im Rahmen der vollständigen Prüfung:

• Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) zur Identitätsfeststellung
• Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate) mit Ihrem Namen und Ihrer Wohnadresse
• Nachweis der Zahlungsmethode (Kopie der Karte, Kontoauszug oder Screenshot der E-Wallet- bzw. Wallet-Adresse)

So läuft die Prüfung ab

Von der Einreichung bis zur Bestätigung vergehen in der Regel bis 72 Stunden, bei vollständigen und lesbaren Unterlagen häufig deutlich schneller. Die Prüfung läuft so:

• Laden Sie Ihre Dokumente im sicheren Bereich Ihres Kontos hoch (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei).
• Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Registrierungsdaten.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den 24/7-Live-Chat.
• Sie erhalten das Ergebnis schriftlich; bestätigte Dokumente müssen Sie nicht erneut einreichen.

Ihre Dokumente behandeln wir ausschliesslich zum Zweck der Identitätsprüfung. Sie werden verschlüsselt übertragen, nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können sie einsehen, und sie werden getrennt von Ihren Spieldaten gespeichert.

Wann wir die Geldquelle erfragen

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, mehreren aufeinanderfolgenden Grossablösungen oder bei Diskrepanzen zwischen Spielmuster und Zahlungsverhalten können wir einen Nachweis der Geldquelle verlangen. Damit folgen wir der gesetzlichen Pflicht zur Klärung, ob eingesetztes Vermögen aus legaler Tätigkeit stammt.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Erbschafts- oder Schenkungsbelege sowie Verkaufsdokumente. Die Prüfung Ihrer Geldquelle erfolgt vertraulich und verlängert Bearbeitungsfristen um höchstens 14 Tage.

Kontrollen bei Ein- und Auszahlung

Jede Transaktion durchläuft unser automatisiertes Monitoring. Wichtige Regeln für Auszahlungen:

Weicht eine Auszahlungsmethode von der Einzahlungsmethode ab, verlangen wir einen Eigentumsnachweis für beide. Mehrere kleine Einzahlungen ohne Spielaktivität followed von einer grossen Auszahlungsanfrage markieren wir als auffällig und prüfen den Fall manuell.

Wenn die Verifizierung scheitert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, sperren wir Einzahlungen und Auszahlungen bis zur Klärung. Ihre Spieldaten und Ihr Guthaben bleiben dabei vollständig erhalten; ausgezahlt wird, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Bei gefälschten Dokumenten, Widersprüchen zur Registrierungsangabe oder begründetem Verdacht auf Identitätsmissbrauch schliessen wir das Konto fristlos und melden den Vorfall an die Lizenzbehörde. Guthaben aus nachweislich legaler Herzahlungszusage erfolgt auch hier, sofern keine rechtlichen Gründe dagegen sprechen. Gegen Entscheide können Sie sich jederzeit an [email protected] wenden.

Dokumentenaufbewahrung und Datenschutz

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenz vorschreiben. Danach löschen bzw. anonymisieren wir die Daten. Ausserhalb dieser Frist greifen Auskunfts- und Löschansprüche von Ihnen nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, und interne Nachweispflichten bleiben unberührt.

Auskunft über die gespeicherten Daten, Korrekturen und Löschungsanfragen bearbeiten wir schriftlich unter [email protected]. Ein gesetzlich benannter Datenschutzbeauftragter überwacht die Einhaltung dieser Regeln bei Greatwin Casino.

Häufige Fragen

Warum werde ich vor der ersten Auszahlung verifiziert?

Die vollständige Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung ist eine gesetzliche Vorgabe unserer Lizenz und schützt Ihr Konto vor Missbrauch durch Dritte.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bis 72 Stunden. Lesbare und vollständige Dokumente verkürzen die Bearbeitung erheblich.

Muss ich bei jeder Auszahlung Dokumente einreichen?

Nein. Einmal bestätigte Dokumente müssen Sie nicht erneut einreichen. Neue Nachweise verlangen wir nur bei geänderten Daten oder Auffälligkeiten im Transaktionsmonitoring.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen?

Nein, Auszahlungen erfolgen auf eine Methode, deren Eigentum Sie nachweisen können, vorzugsweise dieselbe wie bei der Einzahlung.

Wer sieht meine Dokumente?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung, verschlüsselt gespeichert und getrennt von Ihren Spieldaten.